Operação investiga esquema de sonegação no setor de plásticos e cumpre mandados em Santana de Parnaíba e Barueri
Força-tarefa desarticula rede de empresas de fachada que utilizava notas fiscais frias para lavagem de dinheiro e sonegação.
A Operação Refugo combate um esquema de sonegação de R$ 2,5 bilhões no mercado de plásticos nesta quinta-feira (14). A força-tarefa estadual cumpre mandados de busca e apreensão em Barueri, Santana de Parnaíba, Itapevi, Cotia, Caieiras e Franco da Rocha. O objetivo é a desarticulação de uma rede criminosa que utiliza empresas de fachada para a lavagem de dinheiro.
As diligências ocorrem de forma simultânea em 14 municípios paulistas. Além das cidades da região, a polícia atua em Arujá, Bertioga, Guarulhos, Itupeva, Jundiaí, São Bernardo do Campo, São Paulo e Sertãozinho. Ao todo, a ação envolve 48 endereços entre residências, empresas e escritórios ligados aos investigados.
Segundo as investigações, o grupo operava três fluxos para a fraude fiscal. O fluxo real envolvia a entrega de mercadorias. Já o fluxo fictício utilizava empresas fantasmas para a emissão de notas fiscais falsas. Por fim, o fluxo financeiro redistribuía os valores entre operadores e empresas patrimoniais para ocultar o patrimônio dos beneficiários.
O esquema permitia, ainda segundo os investigadores, a redução artificial de impostos federais e estaduais, como ICMS, IPI, PIS e COFINS. A investigação aponta que os envolvidos utilizavam o dinheiro para gastos de luxo. A lista de despesas inclui viagens, clubes náuticos, vinhos caros e imóveis de alto padrão.
Participam da operação mais de 530 agentes públicos da Secretaria da Fazenda, Ministério Público e Receita Federal. O apoio policial conta com efetivos das polícias Civil e Militar. Os documentos físicos e digitais apreendidos servirão como prova para as esferas tributária e criminal.
