Operação mira lavagem de dinheiro do crime organizado em Osasco e mais 7 cidades

A Polícia Civil e o Ministério Público realizam nesta sexta-feira (8) a Operação Caronte em Osasco e em outras sete cidades paulistas. A ação conjunta combate um esquema de lavagem de dinheiro vinculado a facções criminosas. Ao todo, as autoridades cumprem 11 mandados de busca e apreensão e executam o bloqueio judicial de R$ 10 milhões em ativos financeiros e bens dos investigados.

As investigações do Departamento de Polícia Judiciária de Campinas (Deinter 2) e do Gaeco revelaram o uso de empresas de fachada para ocultar lucros ilícitos. Grupos dos ramos de transportes e de rodeios utilizavam “laranjas” para movimentar recursos do tráfico de drogas. O objetivo da fraude, segundo a polícia, era conferir uma aparência legal aos valores obtidos por meio do crime organizado.

A Justiça autorizou a apreensão de diversos bens registrados em nome dos suspeitos. Até o momento, as equipes recolheram caminhões, automóveis de luxo e farta quantia em dinheiro vivo. A operação também resultou na apreensão de animais, como bois e cavalos, vinculados aos alvos do inquérito.

Dinheiro apreendido durante a operação / SSP

Ainda segundo a polícia, um dos principais investigados possui histórico criminal extenso e é monitorado desde 2016. No ano passado, esse mesmo alvo foi preso sob a suspeita de integrar um plano de uma facção para assassinar um promotor de Justiça. Para os investigadores, a análise minuciosa de dados fiscais e bancários foi crucial para o avanço desta nova fase da apuração.

Além de Osasco, as diligências ocorrem em Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes e Taquaritinga. Este trabalho marca a estreia do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD). O novo órgão foca na integração de inteligência para asfixiar o poder financeiro das quadrilhas no estado de São Paulo.