PF cumpre mandados em operação contra fraudes bancárias na capital paulista
De acordo com a polícia, o grupo investigado utilizava contas abertas em nome de terceiros para contratar empréstimos e, posteriormente, transferir os valores para contas de outros integrantes do esquema.
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3), a Operação Non Olet para cumprir quatro mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal.
A investigação, segundo a PF, tem como objetivo desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, o grupo utilizava contas abertas em nome de terceiros para contratar empréstimos e, posteriormente, transferir os valores para contas de outros integrantes do esquema.
Além das buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro dos valores encontrados. A Polícia Federal identificou prejuízo direto de R$ 250 mil às vítimas, além de movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam R$ 3 milhões nos últimos dois anos.
Os investigados poderão responder por associação criminosa, estelionato e uso de documento falso. Somadas, as penas previstas para os crimes podem chegar a 17 anos de reclusão.
