PF investiga suspeita de lavagem de dinheiro e cumpre mandados em Barueri e na Capital

Uma instituição financeira é alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (25), sob a suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive com possíveis movimentações de valores relacionados a organizações criminosas. Ao todo, três mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça e estão sendo cumpridos em Barueri e na cidade de São Paulo.

A operação foi batizada de “Cliente Fantasma” em alusão às supostas práticas criminosas da investigada. De acordo com as investigações, a instituição teria permitido transações sem a identificação adequada dos usuários, mantendo clientes “invisíveis” aos órgãos de fiscalização. Essa prática, segundo a apuração, dificultava o rastreamento de recursos, o bloqueio judicial de valores e o combate a atividades ilícitas.

A PF também apontou indícios de omissões reiteradas no envio de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que pode ter contribuído para ocultar a origem de recursos movimentados.

Os envolvidos poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, omissão de informações e lavagem de capitais. A operação é desdobramento de investigações anteriores, e as apurações seguem para identificar todos os responsáveis e dimensionar o montante das fraudes.