PF prende em Carapicuíba suspeito de integrar quadrilha que movimentou R$ 3 milhões em fraudes bancárias

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em fraudes bancárias, cumprindo mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em Carapicuíba, Praia Grande, São Vicente e em Goiânia (GO). Um suspeito foi preso em Carapicuíba, na manhã da quarta-feira (31).

Outros dois foram detidos em Praia Grande, no litoral Paulista, e em Goiânia. Os alvos da Operação Multicontas, nome que se deu devido ao número de contas que um dos investigados possuía (47), são suspeitos de participarem de um esquema que teria gerado um prejuízo de cerca de R$ 3 milhões.

Durante o cumprimento dos mandados, o policias encontraram dinheiro escondido dentro de uma geladeira, além de diversas máquinas de cartão de crédito usadas nas fraudes. O material foi apreendido.

Segundo as investigações, após realizarem as fraudes bancárias, de forma eletrônica, os suspeitos colocavam o dinheiro em diversas contas até que chegasse ao destino final, atividade típica a lavagem de capitais.

A Polícia Federal continua com as investigações para a identificação de outras eventuais fraudes aplicadas pela quadrilha. Os suspeitos responderão por lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa.