Tag: lavagem de dinheiro

Operação investiga fraude de R$ 70,4 milhões na Desenvolve SP com buscas em Barueri

Por Soraia Sene 03/09/2026

Operação contra núcleo do PCC suspeito de lavar R$ 1 bilhão cumpre mandados em Santana de Parnaíba

Por Soraia Sene 03/09/2026

Polícia prende quatro em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro em Barueri, Jandira, Cotia e Itapevi

Por Soraia Sene 02/09/2026

Polícia Federal cumpre mandados em Santana de Parnaíba em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Por Soraia Sene 03/07/2026

Operação da Polícia Civil contra desvio de máquinas de cartão cumpre mandados em Cotia

Por Soraia Sene 23/06/2026

Barueri e região de Alphaville são alvos da Operação Fluxo Oculto contra lavagem de R$ 26 bilhões

Por Soraia Sene 28/05/2026

Deolane Bezerra é presa em Barueri por lavagem de dinheiro para o PCC

Por Soraia Sene 21/05/2026

Polícia Civil mira organização criminosa em Carapicuíba e Osasco durante operação contra o tráfico

Por Soraia Sene 07/04/2026

Operação Mágicos de Oz desarticula esquema de corrupção e fraudes tributárias em Osasco

Por Soraia Sene 13/03/2026

Operação contra fraude em registros de reboques tem como alvo fabricante em Itapecerica da Serra

Por Soraia Sene 19/12/2025

Operação contra o crime organizado cumpre mandados em Osasco e Cotia

Por Soraia Sene 26/09/2025

Osasco é alvo de operação contra o crime organizado

Por Soraia Sene 20/08/2025

Operação Pleonexia desmantela esquema de pirâmide financeira em Barueri

Por Soraia Sene 26/02/2025

Megaoperação contra quadrilha de lavagem de dinheiro e tráfico cumpre mandados em Cotia e Carapicuíba

Por Soraia Sene 01/02/2024