Polícia Federal cumpre mandados em Santana de Parnaíba em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Operação Exchange investiga movimentação de mais de R$ 10 bilhões e cumpre mandados de prisão e busca na região e no litoral.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 3 de julho, mais uma etapa da Operação Exchange, uma ofensiva para desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Entre os pontos focais da ação está a cidade de Santana de Parnaíba, onde agentes cumpriram ordens judiciais como parte das investigações que miram o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Ao todo, 50 policiais federais foram mobilizados para cumprir 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. Além de Santana de Parnaíba, a operação ocorreu simultaneamente na capital paulista e nas cidades de Santos e Praia Grande, no litoral de São Paulo.
Os alvos da investigação são dois cidadãos brasileiros e três empresas que, nesta semana, já haviam sofrido sanções do governo dos Estados Unidos sob a acusação de atuarem em conjunto com a facção criminosa. De acordo com a PF, o grupo teria movimentado uma quantia superior a R$ 10 bilhões.
As investigações apontam que os suspeitos utilizavam métodos diversos para ocultar a origem dos recursos, incluindo transferências de criptoativos, transporte físico de valores, operações bancárias vultosas e repasses constantes entre pessoas físicas e jurídicas.
Diante das evidências, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos envolvidos. Ao longo da operação, cerca de R$ 10,4 bilhões foram bloqueados com o objetivo de interromper o fluxo financeiro da organização criminosa.
