A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) a Operação Floresta Devastada, visando desarticular um esquema de fraude e ocultação de bens supostamente operado por uma empresa do setor financeiro. A ação cumpre 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados na capital paulista e na Grande São Paulo. Como parte da operação, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 500 milhões das contas dos alvos.
As investigações tiveram início há dois anos, após uma denúncia recebida pelo Ministério Público apontar para a possível prática de estelionato pela instituição financeira. Segundo a apuração policial, a empresa teria utilizado um pedido judicial fraudulento na tentativa de proteger um patrimônio estimado em centenas de milhões de reais.
No decorrer da investigação, a Polícia Civil identificou um complexo esquema de movimentação patrimonial, que indicaria práticas de lavagem de dinheiro. Esse esquema envolveria o uso de empresas de fachada e a manutenção de bens em paraísos fiscais. Foi constatado ainda que a instituição financeira possui ligações com outras entidades já envolvidas em escândalos financeiros anteriores.
A operação desta quarta-feira, coordenada entre as delegacias da 3ª Seccional Oeste, da capital paulista, tem como objetivo principal a coleta de provas materiais, como documentos, dispositivos eletrônicos, valores em espécie, além de bens de luxo como obras de arte, joias e veículos. Imóveis de alto padrão também foram confiscados para impedir sua venda durante o processo. As diligências seguem em andamento.
